Detenido en EEUU empresario venezolano por lavado de dinero

El empresario venezolano Jorge Nóbrega fue puesto a disposición judicial en Miami por prestar servicios a la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana -FANB- sin licencia y en contra de leyes y sanciones de Estados Unidos. Las autoridades además lo acusan de lavar dinero con esas operaciones ilícitas.

Luego de su detención el domingo, comparecerá este miércoles en una audiencia ante el juez, según registros judiciales electrónicos. El hombre es el director la empresa Achabal Technologies, con sede en Miami, y una filial en Venezuela.

El caso obedece a una pesquisa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional luego de las denuncias de un informante confidencial, según el primer documento del expediente.

Según el documento, el empresario se ocupó de reponer una espuma antiexplosiones en los tanques de combustible de los aviones de combate rusos Sukhoi-30 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibiendo millones de dólares en pago por sus servicios.

El dinero llegó mediante transferencias a una cuenta bancaria en Portugal a nombre de Achabal Technologies. Como remitentes se usó una estructura tripartita compuesta por Tipco, una compañía tailandesa fabricante de asfalto, y Petróleos de Venezuela y su filial Bariven.

Simpson destacó que Nóbrega nunca solicitó la licencia requerida para los servicios relativos a los aviones rusos y de igual forma violó la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia. También la Ley de Control de Exportaciones de Armas de Estados Unidos, además de lavar dinero y de conspirar para hacerlo.

La Fiscalía ya hizo saber que está en contra de que se conceda a Nóbrega la libertad bajo fianza por existir a su juicio riesgo de fuga.