Sudeban ordena monitorear cuentas de organizaciones sin fines de lucro
A través de una circular, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó el monitoreo de las operaciones financieras realizadas por organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas.
Pidieron implementar medidas que fortalezcan los “procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos” que permitan monitorear las operaciones de negocios o financieras realizadas por este tipo de organizaciones.
Además, estableció que los bancos deberán realizar la evaluación y seguimiento de la información financiera relacionada con las organizaciones sin fines de lucro, tanto nacionales como internacionales, que permita evidenciar la existencia de clientes que pudieran estar vinculados con actividades delictivas.