«La flexibilización de la OFAC mantiene la exigencia de los requisitos de control»
Las licencias que han otorgado los Estados Unidos para hacer negocios con Venezuela mantienen las exigencias de cumplimiento normativo que garanticen la transparencia de las transacciones financieras que se puedan hacer. Esto apunta a mantenerlas lejos de lo que puede ser el lavado de dinero, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Así lo expresó Cándido Ramírez, abogado especialista en el área de cumplimiento normativo, en una conversación con Alejandro Terán en el espacio “Hablemos de energía”, en donde tocaron diversos tema vinculados con los requerimientos de ley para poder hacer transacciones internacionales y estar al día con las exigencias del comercio internacional.
Señaló Ramírez que la Oficina de Control de Activos en el extranjero de los Estados Unidos, OFAC por sus siglas en inglés, “ha cambiado las reglas eh del juego para Venezuela y el marco regulatorio dentro del programa de sanciones de la OFAC a raíz del gran acuerdo energético petrolero entre Venezuela y Estados Unidos”.
Indica que la licencia número 46 señala que “que ningún sector económico y especialmente el sector de los hidrocarburos mineros puede operar en Venezuela sin no tiene un sistema de compliance”
– ¿Qué significa compliance?
– El compliance es la arquitectura, o la estructura que utilizan todas las empresas para prever la LAFT, que es la normativa sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través de una matriz integral de administración de riesgo, atendiendo a los mandatos de la propia OFAC y atendiendo al marco regulatorio venezolano como lo establece eh en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, para prever el lavado de activos.
En la conversación con Alejandro Terán, el doctor en Derecho y Derecho Penal Económico, señaló que el Departamento del Tesoro emite ha emitido “muchísimas licencias, lo que significa que hay una flexibilización a las sanciones impuestas a Venezuela para poder operar. pero debo cumplir los requisitos que establece”.