Alex Saab se declara culpable y acepta cooperar
Devolverá 195 millones de dólares ganados ilícitamente
Alex Saab, se declaró culpable este martes de una conspiración federal para lavar dinero y aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses, lo que potencialmente les da a los fiscales un poderoso testigo con conocimiento íntimo de las operaciones financieras de Nicolás Maduro.
En virtud de un acuerdo de culpabilidad revelado durante una audiencia en un tribunal federal de Miami, Saab aceptó someterse a interrogatorios de fiscales y agentes federales, proporcionar información veraz y testificar si es llamado a hacerlo. Si el gobierno determina que su colaboración es sustancial, los fiscales pueden solicitar una reducción adicional de la sentencia que finalmente reciba.
El acuerdo podría tener implicaciones mucho más allá del caso penal contra Saab, quien durante años operó en la intersección entre el gobierno de Maduro y las redes financieras internacionales clandestinas que ayudaron a Caracas a mover dinero, obtener alimentos y vender petróleo desafiando las sanciones impuestas por Washington.
Analistas que han seguido la relación de Saab con Maduro han dicho que su testimonio podría ser particularmente impactante si los fiscales lo llaman como testigo en el juicio contra Maduro en Nueva York.
Saab, quien compareció con un intérprete de español ante la jueza federal Kathleen M. Williams, se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios, un delito grave que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Su declaración de culpabilidad también incluyó importantes admisiones sobre su propio papel en la operación.
A efectos de la sentencia, Saab y los fiscales acordaron que la conspiración involucró al menos $195 millones y que él fue líder u organizador de una actividad delictiva en la que participaron más de cinco personas.
El acuerdo también contempla aumentos en el cálculo de la sentencia porque el delito involucró lavado de dinero y lo que las pautas federales describen como lavado sofisticado.