España ordenó bloquear cuenta bancaria del exviceministro Nervis Villalobos
La Justicia española ordenó bloquear una cuenta bancaria en Luxemburgo con 40 millones de euros atribuida al ex viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos, como parte del caso sobre la petrolera venezolana Pdvsa por el que se encuentra investigado en España.
La orden de investigación europea fue solicitada por la Fiscalía española a raíz de “investigaciones llevadas a cabo por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)”, que descubrió que las autoridades de Luxemburgo habían bloqueado una cuenta de la entidad Mirabaud & CIE “con un saldo de 40.000.000 euros”, cuyo titular sería Nervis Villalobos.
La investigación judicial a Villalobos tiene su origen en un informe de 2018 de la UDEF en el que se identificaba “una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales que habría sido realizada” por el exviceministro.
Se trataría de una supuesta organización internacional que “blanquearía fondos de ciudadanos venezolanos, procedentes de la corrupción y el fraude realizados en la empresa petrolera”.
En concreto, según dicho informe, la operativa consistiría en el reembolso parcial de una inversión que Villalobos habría hecho en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) domiciliada en Malta.