Detenido solicitado por fraude en La Sabana
Los funcionarios de la policía estadal ejecutaron la aprehensión de Yohany Jesús Sánchez en el sector La Sabana, de Caruao, luego de que se conociera que estaba solicitado por las … Leer más
Etiqueta: fraude
Shakira pagará una multa de 7,3 millones de euros para no ir a prisión
Con tres “sí” y un “gracias”, la cantante colombiana Shakira aceptó que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014. Tras semanas de negociaciones, la … Leer más
Imputado por 4 delitos exvicepresidente de finanzas de Pdvsa
Víctor Aular, exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, fue imputado por 4 delitos por su implicación en el megafraude cometido contra la empresa estatal entre marzo de 2012 y marzo de … Leer más
Robaban tarjetas internacionales en DHL para falsificarlas
El fiscal general de la República Tarek William Saab, reveló la detención de Yoibert Alexis Mijares Matheus y dos empleados de la compañía de encomiendas internacional DHL identificados como Michel … Leer más
Arrestada por fraude la cúpula de Salud de Brasilia
El secretario de Salud del Distrito Federal de Brasilia, Francisco Araújo, y otros seis funcionarios de su despacho fueron detenidos este martes por supuestos fraudes en la compra de tests … Leer más
Exministro de Ciudades de Brasil fue arrestado por fraudes
El actual secretario de Transportes del estado de Sao Paulo y exministro de Ciudades de Brasil Alexandre Baldy fue detenido este jueves en el marco de una operación contra presuntos … Leer más