A través de un comunicado leído en VTV, el gobierno bolivariano ordenó la intervención del banco por 90 días, asegurando que es una medida “de protección al pueblo” y tiene como objetivo “reconducir la administración del banco, saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita”.
Señala que la entidad no cumplió con los protocolos de prevención de legitimación de capitales.
“Es importante destacar que esta medida de intervención mantendrá la actividad de la entidad financiera y se lleva a cabo precisamente para garantizar que la institución conserve su actividad comercial y continúe brindando sus servicios a sus usuarios y usuarias del sistema con absoluta normalidad”, reza el comunicado firmado Wilmar Castro Soteldo, vicepresidente sectorial para el área económica.
Producto de la intervención de la entidad financiera, el gobierno designó una junta administradora la cual estará presidida por la viceministra de Finanzas, Yomana Koteich.
Detienen a 11 de sus directivos
En horas del mediodía el fiscal general de la República, Tarek William Saab, había anunciado la detención de once directivos del banco, entre los cuales se encuentra el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, Oscar Doval, luego de investigaciones que han arrojado supuestas actividades ilícitas con cuentas registradas en el exterior.
Los otros detenidos son los vicepresidentes Jesús Irausquín, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña; así como el consultor jurídico, Marco Ortega; además de Liz Sánchez, los gerentes David Romero y Cosme Betancourt; y los oficiales de cumplimiento, Teresa de Prisco y Carmen Lorenzo, reseñó Contrapunto.
“Se presume que la alta gerencia de Banesco está incursa en diversas irregularidades que atentan contra la moneda venezolana”, afirmó el fiscal.
Saab dijo que 90% de las cuentas asociadas a tales “actividades desestabilizadoras contra el área socioeconómica pertenecen a este banco”.
Detalló que el banco incurrió en reiteradas omisiones correspondientes al área de prevención y monitoreo contra la legitimación de capitales.
“Se encontraron reportes de actividades sospechosas, inconsistencias de clientes que realizaron transacciones desde direcciones IP ubicadas en el exterior, específicamente, desde Colombia y Panamá, entre otras irregularidades”.
Saab pidió a los clientes de Banesco mantener la tranquilidad. “Quiero calmar a todos los ahorristas, a los que tienen cuenta, no solo en este banco sino en cualquier otro, porque este hecho es muy quirúrgico; va a solventar una acción delictiva al margen de la ley”, sentenció.
Escotet: Voy a Venezuela a apoyar a mis compañeros
El presidente de Banesco Grupo Financiero Internacional, Juan Carlos Escotet, informó que viajará a Venezuela a fin de aclarar la situación y gestionar la liberación de sus ejecutivos. “Desde el inicio nos hemos mostrado cooperadores y hemos atendido todas las solicitudes que nos han hecho».
Anunció que viaja a Venezuela “con tranquilidad de espíritu, para apoyar a mis compañeros” y dijo que se pone “a la orden del Gobierno con la confianza de que todo se aclare”. Dijo además que, por convicción, “Banesco siempre ha trabajado ajustado a derecho siendo muy escrupuloso con el cumplimiento del marco legal”.
A través de un mensaje en video transmitido por medio de su cuenta en Twitter, expresó: “Me encuentro en Portugal atendiendo varias reuniones de trabajo. En las próximas horas estaré tomando un avión para ir a Venezuela, con la tranquilidad de espíritu de que se han hecho las cosas de la manera adecuada”.
“Quiero, naturalmente, socorrer a mis compañeros de trabajo que están en este injusto y duro trance. Vamos a recurrir todas las instancias que sean necesarias para que el problema se aclare y sean puestos en libertad, como merecen; y vamos sencillamente a seguir reforzando todos los controles que sean necesarios para impedir que ocurran algún tipo de ilícitos”, dijo.
“Creemos que la forma en que se ha tratado esto es desproporcionada. No es admisible que se exponga a nuestra institución, que tiene un historial de buenas prácticas, de seriedad y de cumplimiento, y que es el primer banco del país, se exponga como se ha expuesto. Nadie nos informó sobre esa investigación. Nos hemos enterado es por los medios de comunicación”, agregó.