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JUNIO 2020
03:07
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Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en banco de EEUU

Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en banco de EEUU

Fidel Ramírez está entre los beneficiarios del envío de millones de dólares a Estados Unidos con soporte en facturas falsas, informó la periodista Maibort Petit.

Alegando servicios de consultoría prestados por funcionarios del gobierno de Venezuela, la empresa KCT Cumaná II Internacional les envió millones de dólares a través de Miami Equipment & Export Co.

El consorcio venezolano KCT, propiedad de Blas Herrera, es señalado por participar en el esquema de corrupción y lavado de dinero por el que están siendo juzgados los dueños de Miami Equipment & Export Co, Luis Díaz y Luis Javier Díaz, acusados por el gobierno de Estados Unidos de operar un banco sin licencia y haber blanqueado unos 100 millones de dólares.

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