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2019
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Congelan cuentas de personas y empresas vinculadas al CLAP en México

Congelan cuentas de personas y empresas vinculadas al CLAP en México

*Exportaban alimentos de baja calidad para revenderlas en un costo 112% superior

Autoridades de México congelaron cuentas bancarias de 19 personas y empresas relacionadas con la venta al gobierno de Nicolás Maduro de alimentos de baja calidad y con sobreprecio, dirigidas a la población más pobre del país.

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera  de la Secretaría de Hacienda de México, Santiago Nieto, informó que “el monto de las primeras irregularidades detectadas” en las cuentas congeladas de los involucrados “era de más de 150 millones de dólares”.

Las cuentas de 19 personas físicas y morales fueron aseguradas por la UIF porque estarían relacionadas a una red que desde México vendía despensas a sobreprecio a Venezuela.

“Hemos presentado hasta este momento el congelamiento de cuentas de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y tres denuncias”, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en entrevista con medios afuera de Palacio Nacional.

La Fiscalía General informó que fue desmantelada una red dedicada a exportar de México a Venezuela alimentos de baja calidad para revenderlas en un costo 112% superior.

Son paquetes con leche en polvo, harina de maíz, aceite, arroz, frijoles y, a veces, latas de atún, en los que numerosas denuncias apuntan a que estos productos no cumplen con estándares mínimos de nutrición, mientras investigaciones periodísticas aseguran que detrás de estas despensas se teje una red de corrupción y lavado de dinero entre empresarios cercanos al gobierno de Maduro.

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